การสืบสวนแบบออนเชนโดยนักวิจัยด้าน Crypto Eye ได้เชื่อมโยงวาฬ Hyperliquid ผู้ลึกลับที่ควบคุม Bitcoin กว่า 100,000 ตัว เข้ากับ Garrett Jin อดีต CEO ของ BitForex ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนที่ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการใดๆ แล้วและกำลังพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวการฉ้อโกง
ในโพสต์วันเสาร์เกี่ยวกับ X นักสืบออนเชนสังเกตเห็นว่ากระเป๋าเงินหลักของวาฬ ereignis.eth เชื่อมโยงกับชื่อ ENS อีกชื่อหนึ่งคือ garrettjin.eth ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับบัญชี X Twitter ของ Jin ที่ได้รับการยืนยันคือ แอด GarrettBullish
ชื่อ ENS ereignis.eth เหตุการณ์ ในภาษาเยอรมัน ยืนยันความเชื่อมโยงของเขากับกระเป๋าเงินนี้ โดยระบุว่าเขาเป็นผู้ดำเนินการเบื้องหลังการดำเนินการขนาดใหญ่ใน Hyperliquid Hyperunit Eye เขียนบน X
กิจกรรมของกระเป๋าเงินยังสอดคล้องกับข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นที่รู้จักของ Jin รวมถึงการโอนไปยังสัญญาสเตคและที่อยู่ที่ได้รับการสนับสนุนจากการแลกเปลี่ยนที่เขามีความสัมพันธ์ในอดีต เช่น Huobi
นอกจากนี้ กระเป๋าเงินของวาฬยังได้รับและส่งเงินที่ติดตามกลับไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ BitForex และไปยังเงินฝากของ Binance ที่ใช้ในการเปิดการซื้อขายจำนวนมาก รวมถึงการซื้อขาย Bitcoin แบบชอร์ตมูลค่า 735 ล้านดอลลาร์
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ค้าสูญเสีย 21 ดอลลาร์ ล้านใน Hyperliquid หลังจากการรั่วไหลของคีย์ส่วนตัว วิธีการรักษาความปลอดภัย
BitForex ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง
Jin ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร BitForex ตั้งแต่ปี 2017 ถึงปี 2020 ต่อมาตลาดแลกเปลี่ยนแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงปริมาณการซื้อขาย และถูกหน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นตั้งข้อหาดำเนินการโดยไม่ได้ลงทะเบียน
ในปี 2024 BitForex สูญเสียเงิน 57 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินร้อน ระงับการถอนเงิน และท้ายที่สุดก็ปิดตัวลงหลังจากทีมงานถูกควบคุมตัวในประเทศจีน ต่อมา SFC ของฮ่องกงได้ออกคำเตือนถึงการฉ้อโกงที่น่าสงสัย และผู้ใช้ได้เรียกร้องเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ได้รับคืน
หลังจาก BitForex ล่มสลาย จินได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนหลายแห่ง รวมถึง WaveLabs VC 2020 TanglePay 2021 IotaBee 2022 และ GroupFi 2023 ปัจจุบันโครงการส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการอีกต่อไป
ในปี 2024 เขาได้เปิดตัว XHash.com แพลตฟอร์มสำหรับ Ethereum Staking ของสถาบัน ซึ่งผู้สืบสวนกล่าวหาว่าอาจถูกนำไปใช้เพื่อนำเงินที่น่าสงสัยเข้ามาใช้ หลังจากข้อกล่าวหาถูกเปิดเผย มีรายงานว่า Jin ได้ลบ XHash ออกจากประวัติส่วนตัวบนโซเชียลมีเดียของเขาแล้ว แม้ว่าจะยังคงปรากฏให้เห็นในบัญชี Telegram ของเขาก็ตาม
ที่เกี่ยวข้อง MetaMask และ Infinex เลือกใช้ Hyperliquid เพื่อท้าทาย CEX ในตลาดผู้กระทำความผิด
ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อ
นักวิเคราะห์ Crypto Quinten François แสดงความกังขาต่อข้อกล่าวอ้างที่เชื่อมโยงวาฬ Hyperliquid กับอดีต CEO ของ BitForex โดยให้เหตุผลว่าหลักฐานดังกล่าวอาจจะชัดเจนเกินไป
เหตุใดคุณจึงใช้ชื่อ eth ที่นำไปสู่ที่จับ X ของคุณในกระเป๋าสตางค์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับกระเป๋าสตางค์ที่ปั่นราคาตลาดและกระเป๋าสตางค์สำหรับอาชญากรรมอื่นๆ เขาเขียนบน X และเสริมว่าการตั้งค่าดังกล่าว ฟังดูง่ายเกินกว่าที่จะเป็นจริง
นิตยสาร Worldcoin ไม่ได้เป็นคู่แข่งที่ เลวร้าย เท่ากับ cypherpunk Billions Network